<<
>>

Вопросы к зачету

1. Понятие и принципы банковской деятельности.

2. Методы, формы и субъекты банковской деятельности.

3. Понятие, структура и свойства банковской системы. Критерии обеспечения стабильности банковской системы.

4. Понятие и виды банковско-правовых норм. Особенности банковско-правовой нормы, ее структура. Действие банковско-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.

5. Понятие банковских правоотношений, их особенности и виды. Субъекты и объекты банковских правоотношений, их классификация.

6. Структура банковского законодательства. Нормативные акты Банка России, регулирующие деятельность финансово-кредитных организаций.

7. Особенности правового положения Центрального банка Российской Федерации

8. Банк России как орган организации денежного обращения и расчетов. Операции Банка России.

9. Методы и инструменты государственного денежно-кредитного регулирования.

10. Понятие платежной системы и ее элементы.

11. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия наличных денег и порядок ее осуществления.

12. Понятие и виды финансово-кредитных организаций.

13. Особенности правового статуса небанковских кредитных организаций. Перечень операций небанковских кредитных организаций.

14. Операции и услуги кредитных организаций и их классификация.

15. Специальные требования к созданию кредитных организаций.

16. Порядок лицензирования кредитных организаций. Виды лицензий кредитных организаций.

17. Правовое положение филиалов и представительств кредитных организаций.

18. Основания для отзыва у кредитных организаций лицензии на осуществление банковских операций.

19. Понятие и значение банковского регулирования и надзора.

20. Формы, методы и виды банковского регулирования и надзора.

21. Инструменты Банка России в сфере банковского регулирования (обязательные нормативы для обеспечения устойчивости кредитных организаций).

22. Органы, осуществляющие банковский надзор, и их компетенция.

23. Банковские правонарушения: понятие, признаки, состав.

24. Меры ответственности за нарушение норм банковского законодательства и порядок их применения.

25. Меры воздействия к кредитным организациям за нарушение пруденциальных норм деятельности.

26. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о банковской деятельности.

27. Понятие "банковский счет" и его признаки. Правовая природа банковского счета.

28. Виды банковских счетов и их правовой режим.

29. Правовое регулирование договора банковского счета, порядок и особенности заключения.

30. Понятие "банковский вклад" и его признаки. Правовая природа банковского вклада.

31. Правовое регулирование договора банковского вклада, порядок и особенности заключения.

32. Документы, необходимые для открытия банковского счета и банковского вклада.

33. Правовые основания для открытия, переоформления и закрытия банковского счета и банковского вклада.

34. Банковская тайна. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

35. Организация безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов и условия их применения.

36. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву.

37. Расчеты чеками. Расчеты инкассовыми поручениями.

38. Прямое дебетование. Переводы электронных денежных средств.

39. Виды расчетных документов и порядок их применения.

40. Очередность списания денежных средств со счета.

41. Безакцептное и бесспорное списание денежных средств со счета.

42. Правовые основания и виды ограничений прав владельца счета. Правовые понятия "арест", "приостановление операций по счету".

43. Правовые основы организации наличных расчетов. Понятие кассовых операций.

44. Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. Обеспечение порядка ведения кассовых операций.

45. Понятие корреспондентских отношений. Правовое регулирование корреспондентских отношений, порядок и условия заключения договоров на установление коротношений.

46. Виды корреспондентских счетов. Понятия: "банк-респондент", "банк-корреспондент", "корреспондентский счет "ЛОРО", "корреспондентский счет "НОСТРО".

47. Правовое регулирование и порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета, открытые в Банке России, открытые в других кредитных организациях, по счетам межфилиальных расчетов.

48. Основные формы кредитования по гражданскому законодательству РФ.

49. Понятие и правовые основы банковского кредитования.

50. Порядок и способы предоставления банковских кредитов.

51. Правовая природа кредитного договора. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора.

52. Требования банка, предъявляемые к заемщику. Перечень документов, необходимых для выдачи кредита.

53. Понятие "кредитная история". Правовой статус бюро кредитных историй и порядок предоставления сведений из бюро кредитных историй.

54. Юридическая ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

55. Правовые основы классификации кредитов по категориям качества. Размер и валюта отчислений в резервы на возможные потери по судам по классифицированным кредитам.

56. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданскому законодательству РФ.

57. Правовой режим поручительства и банковской гарантии, их особенности и отличительные признаки.

58. Правовое регулирование договора поручительства, порядок и особенности заключения.

59. Правовые основы неустойки. Виды неустойки (альтернативная, штрафная, зачетная и т.д.), порядок и особенности применения.

60. Правовой режим залога и залоговый механизм. Структура залогового механизма.

61. Правовое регулирование договора залога, порядок и особенности заключения.

62. Предмет залога в зависимости от материально-вещественного содержания.

63. Залог имущества и его виды. Залог имущественных прав.

64. Понятие валюты и валютных ценностей.

65. Валютные операции коммерческого банка и их виды.

66. Открытие и ведение валютных счетов клиентов кредитных организаций.

67. Порядок совершения валютных операций коммерческими банками.

68. Порядок совершения экспортно-импортных валютных операций через коммерческие банки.

69. Коммерческий банк как агент валютного контроля, его права и обязанности.

70. Классификация операций коммерческих банков с ценными бумагами.

71. Правовые формы и условия деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

72. Понятие "пластиковые карты". Виды пластиковых карт.

73. Особенности правового регулирования договора банковского счета с использованием пластиковых карт.

74. Порядок и условия открытия карточных счетов.

75. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт.

Приложение 2

<< | >>
Источник: И.А. Цинделиани. Банковское право: Учебник для бакалавров. Российский государственный университет правосудия. 2016

Еще по теме Вопросы к зачету:

  1. Вопросы к зачету и экзамену.
  2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
  3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (зачету)
  4. Примерные вопросы к экзамену/зачету
  5. Перечень вопросов к зачету и экзамену по курсу экономической теории:
  6. § 109. Зачет (compensatio)
  7. § 109. Зачет (compensatio)
  8. Прекращение обязательства зачетом
  9. Статья 88.1. Порядок зачета встречных однородных требований
  10. Зачет и обратное взыскание алиментов
  11. залОг, ПраВО удержания, зачет
  12. 7.3. Организация зачёта или возврата сумм излишне уплаченных налогов, сборов, пеней, штрафов
  13. Статья 24. Встречный иск и зачет встречных требований
  14. Если оглянуться на ход наших размышлений, то нетрудно заметить, что вопрос об arche, т. е. вопрос об основе и причине всего сущего, остался невыясненным именно в отношении этого сущего
  15. Какие вопросы должны быть включены в повестку дня общего собрания по вопросам предоставления объектов общего имущества в данном доме в пользование иным лицам (аренда, размещение рекламы)?