<<
>>

Согласност. 3 Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ внесены изменения в ст. ст. 195 - 197 УК РФ, которые в разных редакциях действуют с 1997 года

: добавлены нормы, касающиеся преступлений граждан-должников.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2014 N 476-ФЗ, вступили в силу с 1 июля 2015 г.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ст.

ст. 195 - 197 УК РФ в ранее действовавших редакциях, в подавляющем большинстве случаев прекращались по различным основаниям. Судебная практика по комментируемым статьям в редакциях, действовавших до 1 июля 2015 г., практически не наработана.

Во многом такая ситуация сложилась в связи с тем, что применение рассматриваемых норм требует, помимо знания уголовного и уголовно-процессуального законодательства, довольно глубоких познаний в иных отраслях права, назначения различных экспертиз.

Для определения понятий и практического применения норм упомянутых статей уголовного законодательства необходимо обращение к соответствующим положениям:

- Гражданского кодекса РФ;

- Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 N 367;

- Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 855;

- Методических рекомендаций по проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, и Методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 05.02.2009 N 35.

Обязательно следует учитывать, что гражданское законодательство и законодательство о несостоятельности (банкротстве) претерпевают постоянные изменения на протяжении нескольких лет. Таким образом, для правильного определения понятий, которые заимствованы из иных отраслей законодательства (например, имущество, кредитор, должник), и точной квалификации деяния требуется обращение к редакциям законов, актуальным на момент совершения правонарушения.

Деяния (действия и (или) бездействие), подпадающие под санкцию ст. 195 УК РФ "Неправомерные действия при банкротстве", являются преступлениями небольшой тяжести, так как максимальное наказание за их совершение не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ).

Деяния, составляющие преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. ст. 196 и 197 УК РФ), являются тяжкими преступлениями: они совершаются с умыслом, а максимальное наказание за их совершение - лишение свободы сроком до шести лет (ч. 4 ст. 15 УК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 195 - 197 УК РФ, подсудны районному суду.

В ходе квалификации содеянного применение уголовного закона по аналогии не допускается (ст.

3 УК РФ), а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ).

Статьями 9 и 10 УК РФ предусмотрено, что:

- преступность и наказуемость деяния определяются Уголовным кодексом РФ в редакции, действовавшей во время совершения этого деяния;

- временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий;

- уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость;

- уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет;

- если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.

В силу ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. ст. 195 - 197 этого Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если:

1) возместило в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления;

2) возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.

На основании ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

- два года после совершения преступления небольшой тяжести, предусмотренного ст. 195 УК РФ;

- 10 лет после совершения тяжкого преступления, предусмотренного ст. ст. 196 и 197 УК РФ.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно нормам гл. 4 УК РФ действуют следующие правила.

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, к моменту совершения деяния достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность (по комментируемым статьям - 16 лет).

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Лицу, совершившему общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные УК РФ.

Вменяемое лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.

Если лицо достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, оно не подлежит уголовной ответственности.

В силу норм ст. ст. 40 - 42 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам:

- в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием);

- при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам;

- лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Нормы ст. ст. 195 - 197 находятся в гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" разд. VIII "Преступления в сфере экономики" УК РФ. Таким образом, исходя из систематизации норм Особенной части УК РФ в зависимости от объекта уголовно-правовой охраны, в общем виде рассматриваемые нормы призваны охранять не противоречащую нормам права предпринимательскую деятельность и предупреждать определенные уголовным законодательством нарушения в названной сфере.

Непосредственный объект преступлений - охраняемые законом имущественные права и интересы кредиторов.

Кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ).

Под должником понимается гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ нормами ст. ст. 195 - 197 этого Кодекса охватываются нарушения, имеющие последствия в виде причинения крупного ущерба кредиторам, т.е. ущерба в сумме, превышающей 1,5 млн. руб. При этом сумма ущерба вычисляется в совокупности по всем кредиторам одного и того же лица, которым причинен исчисляемый ущерб.

При совершении деяний, предусмотренных ст. ст. 195 - 197 УК РФ, лицо, которое не причинило кредиторам ущерб в сумме, превышающей 1,5 млн. руб., привлекается к административной ответственности на основании норм ст. ст. 14.12 и 14.13 КоАП РФ (при наличии всех элементов состава административного правонарушения).

С субъективной стороны все преступления, предусмотренные ст. ст. 195 - 197 УК РФ, совершаются с умыслом (ст. 25 УК РФ).

<< | >>
Источник: В.А. ГУРЕЕВ. БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 2002

Еще по теме Согласност. 3 Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ внесены изменения в ст. ст. 195 - 197 УК РФ, которые в разных редакциях действуют с 1997 года:

  1. 2 марта 2016 года № 47-ФЗ был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», положения которого вступили в силу с 1 июня 2016 года.
  2. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ внесены изменения в ст. ст. 23.1, 14.12 и 14.13 КоАП РФ.
  3. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2 - ФКЗ ”О Правительстве Российской Федерации” (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 19 июня, 3 ноября 2004 г., 1 июня 2005 г., 30 января, 2 марта 2007 г., 25, 30 декабря 2008 г.)
  4. С 1 января 2011 г. в Федеральный закон N 125-ФЗ внесены поправки.
  5. С 1 октября 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные ст. 10 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ, в Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Статья 10
  6. Изложив основные моменты истории нашего строя, учения о нем, мы должны обратиться к ближайшему рассмотрению современного положения государственной власти и действия ее в том виде, в котором она представляется согласно существующим основным законам.
  7. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ ст. 25 ГК РФ излагается в новой редакции. Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина
  8. 1. Согласно ч. 2 ст. 4 ГПК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами
  9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ К ПРОИЗВОДСТВУ 25 марта 2014 года Дело № А56-27966/2013
  10. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ ст. 224 АПК РФ изложена в новой редакции. Статья 224. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве)
  11. Жилые помещения из государственного жилищного фонда предоставляются тем категориям граждан, которые указаны в федеральном законе или законе субъекта Российской Федерации
  12. Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
  13. Размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах, не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков
  14. Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона Комментарий к статье 1
  15. КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 19.07.2009 № 205-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
  16. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
  17. В настоящее время в РФ действует закон от 22 декабря 1992 года № 4180 « О трансплантации органов и тканей человека».
  18. X. Т. Адилкариев, И. Т. Тультеев, Н. П. Азизов. Теория государства и права. 2014, 2014